Новости недвижимости   |   Малый бизнес

Адвокаты, нотариусы, юридические и бухгалтерские фирмы будут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных клиентах

04.05.18

Согласно Федеральному закону от 23.04.2018 N 112-ФЗ, вступающему в силу 4 мая 2018 года, адвокаты, нотариусы, юридические и бухгалтерские фирмы обязаны будут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных клиентах.

Новый закон потребуется соблюдать, если появятся любые основания полагать, что сделки или операции клиента связаны с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма.

Чтобы направить уведомление, нужно будет руководствоваться правительственным положением. Пока оно касается только:
- адвокатов;
- нотариусов;
- бизнеса в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

В это положение планируют внести соответствующие изменения в течение полугода со дня принятия указанного закона. Его Госдума приняла 10 апреля.

Факты передачи в Росфинмониторинг упомянутой информации разглашать будет нельзя.

Тема: Малый бизнес

21.02.20  Новосибирск оказался на шестом месте в России в антирейтинге по убыли предприятий в 2019 году

30.01.20  В Новосибирске сильно подешевел готовый бизнес

09.10.19  Минпромторг региона рассказал предпринимателям о мерах господдержки для успешного ведения бизнеса

18.09.19  Минфин предлагает ввести в Новосибирске налоговый режим для самозанятых

24.07.19  Малый и средний бизнес Новосибирской области может получить льготный кредит по ставке 8,5%

16.04.19  Самый устойчивый бизнес в Новосибирске — это магазины и бытовые услуги

24.12.18  В Новосибирской области активно развиваются инвестиционные площадки

19.12.18  Аналитики зафиксировали рекордный пессимизм среди малого бизнеса

17.12.18  Юрлиц собираются штрафовать до 50 тыс. руб. за самовольную перепланировку помещений в жилых домах

09.11.18  Бизнес-инкубаторы Новосибирска ищут новых резидентов

07.11.18  Новосибирский фонд развития промышленности начал прием заявок

05.11.18  Показатели роста малого и среднего бизнеса в Новосибирской области среди лучших в стране

17.10.18  Приватизацию государственного или муниципального имущества переведут в Интернет

28.09.18  Правительство утвердило 36 типовых уставов для ООО

25.09.18  Власти определили параметры налоговой системы для самозанятых

>> Больше новостей по теме Малый бизнес

наверх

 Обратная связь, контакты